Специалисты TRM Labs подчеркнули, что правоохранительные органы по всему миру обеспокоены растущей ролью криптоматов в незаконном финансовом обороте. По данным TRM Labs, только в 2023 году около 80% всего объема незаконных переводов наличных средств в цифровые активы на сумму более $30 млн были проведены через сеть криптоматов.
«В то время как преступники обращаются к криптовалютам для более быстрого трансграничного перемещения средств, криптоматы стали представлять новую уязвимость с точки зрения отмывания незаконных доходов из-за использования наличных денег, отсутствия личного общения и контроля транзакций при открытии счетов», — говорится в отчете о результатах исследования. Эксперты TRM Labs подтверждают выводы анализом данных о транзакциях в криптоматах, полученных от более чем 300 провайдеров услуг из 56 стран. Исследователи выявили повторяющуюся закономерность, когда высокочастотные платежи отправляются через сеть криптоматов, расположенных в разных юрисдикциях, но на один криптоадрес. В части случаев выяснялось, что этот адрес использовался мошенниками в качестве агрегатора и отправной точки для дальнейшего сокрытия похищенных средств.
Эксперты TRM Labs полагают, что систематическое изучение закономерностей блокчейн-аналитики, связанной с операциями в криптоматах, позволит правоохранительным органам своевременно отслеживать мошеннические операции, а также идентифицировать преступников и блокировать их доходы.
Ранее полиция Германии, сотрудники Deutsche Bundesbank и Федерального управления финансового надзора (BaFin) провели совместную операцию, прекратив деятельность подпольной сети из 13 криптоматов, «установленных в местах общего пользования без необходимых разрешений регулирующего ведомства».
Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media
Биткоин майнинг пул — это отличный способ для майнеров объединить усилия, увеличить свои шансы на успешное нахождение блоков и получать стабильные выплаты. Выбор подходящего пула важен для максимизации прибыли и минимизации рисков, и многие пулы предлагают различные модели распределения доходов, чтобы удовлетворить потребности разных майнеров.
Майнинг пул позволяет объединить мощности многих участников. Все майнеры пула выполняют часть работы по вычислению, и когда один из них находит блок, награда делится между всеми, кто участвовал в решении задачи. Весь процесс работает следующим образом:
- Майнеры объединяются в пул, чтобы объединить свои вычислительные мощности.
- Каждый майнер предоставляет свой хешрейт (вычислительную мощность) для решения математической задачи.
- Когда пул находит блок, награда (биткоины) делится пропорционально вкладу каждого участника (в зависимости от его вычислительных мощностей).
- Выплаты происходят в соответствии с выбранной моделью пула и могут быть регулярными (например, ежедневно или еженедельно).
