TRM Labs: Преступники отмыли через сеть криптоматов более $160 млн

Майнинг bitcoin пул

Специалисты TRM Labs подчеркнули, что правоохранительные органы по всему миру обеспокоены растущей ролью криптоматов в незаконном финансовом обороте. По данным TRM Labs, только в 2023 году около 80% всего объема незаконных переводов наличных средств в цифровые активы на сумму более $30 млн были проведены через сеть криптоматов.

«В то время как преступники обращаются к криптовалютам для более быстрого трансграничного перемещения средств, криптоматы стали представлять новую уязвимость с точки зрения отмывания незаконных доходов из-за использования наличных денег, отсутствия личного общения и контроля транзакций при открытии счетов», — говорится в отчете о результатах исследования. Эксперты TRM Labs подтверждают выводы анализом данных о транзакциях в криптоматах, полученных от более чем 300 провайдеров услуг из 56 стран. Исследователи выявили повторяющуюся закономерность, когда высокочастотные платежи отправляются через сеть криптоматов, расположенных в разных юрисдикциях, но на один криптоадрес. В части случаев выяснялось, что этот адрес использовался мошенниками в качестве агрегатора и отправной точки для дальнейшего сокрытия похищенных средств.

Майнинг ТОП пулов

Эксперты TRM Labs полагают, что систематическое изучение закономерностей блокчейн-аналитики, связанной с операциями в криптоматах, позволит правоохранительным органам своевременно отслеживать мошеннические операции, а также идентифицировать преступников и блокировать их доходы.

Ранее полиция Германии, сотрудники Deutsche Bundesbank и Федерального управления финансового надзора (BaFin) провели совместную операцию, прекратив деятельность подпольной сети из 13 криптоматов, «установленных в местах общего пользования без необходимых разрешений регулирующего ведомства».

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Биткоин майнинг пул — это отличный способ для майнеров объединить усилия, увеличить свои шансы на успешное нахождение блоков и получать стабильные выплаты. Выбор подходящего пула важен для максимизации прибыли и минимизации рисков, и многие пулы предлагают различные модели распределения доходов, чтобы удовлетворить потребности разных майнеров.

  Аналитик рассказал, куда лучше вывести токены HMSTR после раздачи

Майнинг пул позволяет объединить мощности многих участников. Все майнеры пула выполняют часть работы по вычислению, и когда один из них находит блок, награда делится между всеми, кто участвовал в решении задачи. Весь процесс работает следующим образом:

  • Майнеры объединяются в пул, чтобы объединить свои вычислительные мощности.
  • Каждый майнер предоставляет свой хешрейт (вычислительную мощность) для решения математической задачи.
  • Когда пул находит блок, награда (биткоины) делится пропорционально вкладу каждого участника (в зависимости от его вычислительных мощностей).
  • Выплаты происходят в соответствии с выбранной моделью пула и могут быть регулярными (например, ежедневно или еженедельно).

Добавить комментарий